证券代码：002880       证券简称：卫光生物           公告编号：2023-001

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              深圳市卫光生物制品股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一

次会议于 2023 年 1 月 6 日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本

次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于收购安康回天单采血浆站有限责任公司80%股权的议案》。

  本次收购安康回天单采血浆站有限责任公司80%股权，有助于公司开拓血浆资

源，进一步提升采浆规模，符合公司长远发展战略规划。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于收

购股权的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日登载

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、备查文件

  特此公告。

                         深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

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